Νίκος Κοκλώνης: Στο μικροσκόπιο για πέντε ύποπτα τιμολόγια ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για εταιρεία του που διαχειρίζεται ιστοσελίδα
Μετοχική σχέση με εταιρεία που διαχειρίζεται ιστοσελίδα φέρεται να διατηρεί ο Νίκος Κοκλώνης, και η οποία έχει εκδώσει τιμολόγια ύψους 1,5 εκατ. ευρώ τα οποία και ελέγχονται
Νέες πληροφορίες καταφτάνουν αναφορικά με την υπόθεση των εικονικών τιμολογιών που ξεψαχνίζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (σ.σ. το λεγόμενο ελληνικό FBI) και συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Μοιραία στο επίκεντρο του κοινωνικού ενδιαφέροντος έχει βρεθεί το όνομα ενός πασίγνωστου παρουσιαστή και παραγωγού. Ο Νίκος Κοκλώνης βρίσκεται μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων, καθώς αστυνομικές πηγές του ontime24.gr, υποστηρίζουν πως έχουν εντοπιστεί πέντε ύποπτα τιμολόγια ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, που έχουν αποδοθεί σε εταιρεία του που διαχειρίζεται ιστοσελίδες.
Μέχρι στιγμής οι ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει 350 ύποπτα τιμολόγια τα οποία έχουν κοπεί από φερόμενα μέλη του κυκλώματος, τα οποία κατά πληροφορίες είναι 73 τον αριθμό, ενώ έχουν συλληφθεί οι 17 εξ αυτών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι περισσότεροι εξ αυτών είναι άνεργοι και πως βιοπορίζονταν μέσω της παράνομης επιστροφής ΦΠΑ, όπως αυτή προέκυπτε από τη μετακύλησή του μέσω εικονικών συναλλαγών.
Δεκάδες είναι επίσης οι εταιρείες με έδρα την Αττική που σχηματίστηκαν με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού του «παραθύρου». Συνολικά 310 τιμολόγια έχουν εξακριβωθεί πως έχουν εκδοθεί χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστικά δοσοληψία.
Το κύκλωμα έχει διαπιστωθεί από τις Αρχές πως έχει καταφέρει ν’ αποσπάσει 4,5 εκατ. ευρώ και πως ανέμενε τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ. Παράλληλα εντοπίστηκαν τιμολόγια που κατέγραφαν συναλλαγές ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο κατά πληροφορίες ακυρώθηκαν εσπευσμένα καθώς προέκυψε αιφνιδιαστικός έλεγχος.
Στο επίκεντρο υπενθυμίζουμε πως βρίσκονται και δύο αδέλφια εκ των οποίων ο ένας διατηρεί μετοχική σχέση με ποδοσφαιρική ομάδα του Μενιδίου, ενώ ο αδελφός του είναι υπάλληλος δήμου. Παράλληλα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, κατά τη διάρκεια των ερευνών περίπου 500.000 ευρώ σε μετρητά.
