Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: «Πάγωσαν» οι λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου. Σοβαρές ενδείξεις για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων – Στον εισαγγελέα το πόρισμα της Αρχής.
Σε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έπειτα από εντολή του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός συνδικαλιστής φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων που προέρχονταν από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούσαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Η υπόθεση, για την οποία το πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, περιλαμβάνει ενδείξεις για δύο κακουργηματικές πράξεις: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο ίδιο πλαίσιο φέρονται να εμπλέκονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει επίσης διαταχθεί δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, ενώ, κατά πληροφορίες, το μέτρο επεκτείνεται και σε δύο ακίνητα.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο Γιάννης Παναγόπουλος, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, φέρεται, με τη συνδρομή συνεργαζόμενων προσώπων, να υπεξαιρούσε χρηματικά ποσά που είχαν διατεθεί για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η Αρχή εντόπισε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιλήψιμες πρακτικές στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την παροχή σχετικών υπηρεσιών.
Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρέθηκαν χρηματοδοτήσεις από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, συνολικού ύψους άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ, για την περίοδο 2020–2025. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, φέρεται να προκύπτουν ενδείξεις ότι μέρος των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων κατευθύνθηκε σε συγκεκριμένες εταιρείες, είτε μέσω απευθείας αναθέσεων είτε μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, με τις ίδιες εταιρείες να εναλλάσσονται μεταξύ τους.
Διαβάστε επίσης: Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους διαγωνισμούς, όπου διαπιστώθηκε ότι οι ίδιες εταιρείες συμμετείχαν εκ περιτροπής σε πολλαπλές διαδικασίες και αναδεικνύονταν ανάδοχοι από επιτροπές στις οποίες, σύμφωνα με τα ευρήματα, προήδρευε ο ίδιος ο συνδικαλιστής. Παράλληλα, ορισμένες από τις ελεγχόμενες εταιρείες φέρεται να μην διέθεταν ουσιαστική δραστηριότητα, επαρκή υποδομή ή προσωπικό, γεγονός που, κατά την Αρχή, υποδηλώνει τη λειτουργία τους ως εταιρειών–οχημάτων.
Κατά πληροφορίες, η συγκεκριμένη πρακτική φαίνεται να εφαρμόστηκε σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για δήθεν παροχή υπηρεσιών, ενώ καταγράφηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων προς ατομικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων προσώπων χωρίς νόμιμη αιτιολογία, καθώς και αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν συνολικά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, η Αρχή εκτιμά ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Το πόρισμα που έχει σταλεί στον εισαγγελέα ανοίγει πλέον τον δρόμο για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Αν, μετά την προκαταρκτική εξέταση, προκύψει επαρκής στοιχειοθέτηση των αδικημάτων, θα ακολουθήσει άσκηση ποινικής δίωξης· σε διαφορετική περίπτωση, ο φάκελος θα τεθεί στο αρχείο, όπως προβλέπει ο νόμος.
